琥珀股份 2024 年年度股东大会决议公告

0次浏览发布时间：2025-04-23 02:44:00

2025年4月23日，厦门琥珀香精股份有限公司于 2025 年 4 月 18 日在厦门市同安工业集中区同安园 308 号琥珀办公楼会议室召开 2024 年年度股东大会。出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 29,998,100 股，占公司有表决权股份总数的 99.9937%。

本次股东大会审议并通过了《2024 年年度董事会工作报告》《2024 年年度监事会工作报告》《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2024 年度财务预算执行情况的议案》《关于公司 2025 年度财务预算方案的议案》《关于公司 2024 年利润不分配的议案》《关于公司拟投资新建厂房的议案》《关于关于续聘公司 2025 年审计机构的议案》《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》《关于公司 2024 年年度审计报告的议案》《关于利用公司闲置资金进行现金管理的议案》《关于预计 2025 年日常性关联交易的的议案》等多项议案。

其中，关联股东华宝香精股份有限公司 765 万股和创润集团有限公司 765 万股对《关于预计 2025 年日常性关联交易的的议案》回避表决。本次股东大会的召集、召开程序，出席人员资格，审议事项以及表决方式、程序、结果均符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。北京观韬（厦门）律师事务所的陈章荣、吴镁灵律师见证并认为本次股东大会做出的各项决议合法有效。会议相关文件已留存备查。

本文源自金融界